Hassan Ennasr assure désormais la fonction de président par intérim de l’URTF, la cellule anti-blanchiment d’argent, en remplacement de Hassan Abdallaoui. 

Changement à la tête de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), la cellule marocaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Hassan Ennasr, qui occupait jusqu’à présent la fonction de secrétaire général de l’UTRF assure, à partir de ce jeudi 23 février, la fonction de président par intérim de l'Unité après la fin du mandat du président sortant, Hassan Abdallaoui.

Ennasr, ancien chef de la division du marché financier international et de la restructuration de la dette à la Direction du trésor et des finances extérieures au ministère de l'économie et des Finances, a assuré la fonction de l'Unité depuis 2010. 

L’URTF, a été créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 et installée par le Premier Ministre le 10 avril 2009. Elle est chargée de contribuer à protéger l’intégrité de l’économie et du système financier marocain à travers la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les réseaux financiers clandestins. Sa mission consiste, entre autres, à recueillir,  traiter et demander les renseignements relatifs aux actes suspectés d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie. Elle peut ordonner le gel des biens pour infractions de terrorisme, en application des demandes émanant des instances internationales habilitées. L’Unité, peut également exercer le droit d’opposition à l’exécution de transactions suspectes et transmettre au Parquet les cas susceptibles de constituer un BC/FT.

L’UTRF est composée du président et de 13 membres représentant les départements et organismes chargés de la LBC/FT: les ministères des Finances, de la Justice et de l’Intérieur, Bank Al-Maghrib, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, l’Etat-Major de la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, l’AMMC et l’Office des Changes.

Les derniers chiffres disponibles, ceux de 2015, montrent que cette année là, l’Unité a reçu 318 déclarations de soupçon (DS) liées à des cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (305 DS liées au blanchiment de capitaux et 13 DS relatives au financement du terrorisme), portant ainsi le nombre total de DS à 1185 depuis la création de l’Unité en 2009.

Les 318 DS reçues en 2015 émanent de 20 personnes assujetties dont 12 banques, 5 sociétés de transfert de fonds et 3 notaires.