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La Conférence des parties à la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ainsi qu’au financement du terrorisme a publié des rapports de suivi thématiques actualisés. Lesquels évaluent pour la première fois la conformité du Maroc à plusieurs dispositions du traité. Tour d’horizon. Par A. Hlimi
31 Janvier 2025
Persistance de l’informel, du cash et de la sous-déclaration. Un guide des procédures de prévention pour déterminer la nature des risques est très attendu .
18 Février 2023
Le Groupe d’action financière (GAFI) livre son verdict le 19 octobre. Par A. Hlimi
13 Octobre 2022
L’ACAPS a formulé des projets de sanctions à l’encontre de deux compagnies du secteur. Les missions de contrôle ont concerné 5 assureurs et 16 intermédiaires d’assurances. Par Y. S
22 Septembre 2022
Dans la circulaire n° 6353/214 publié ce lundi 08 août 2022, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) informe les commerçants et négociants en minéraux métalliques, métaux précieux, pierres brutes, antiquités ou œuvre d’art de la prolongation des délais d'enregistrement de leurs biens, et ce jusqu'au 4 novembre 2022.
10 Août 2022
