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Cette décision tient compte des informations du Groupe d'action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière Plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des "Juridictions sous surveillance renforcée&quo
Le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique pour lutter contre le blanchiment d’argent, dont la loi n° 43.05 promulguée par le Dahir n° 1.07.79 du (17 avril 2007). Depuis, de nombreux textes sont venus pour enrichir ce dispositif. Le dernier en date est l&rsquo
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects a organisé, en collaboration avec l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers, le 25 février et les 03 et 25 mars de l’année en cours, aux sièges de la Direction Régionale d&rsqu
L'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans un communiqué,
Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a souligné mercredi à Rabat, la nécessité de la coordination et de la coopération permanente ainsi que l'assistance technique entre son département, l'unité de traitement du renseignement fina
L’AMMC a organisé dans ses locaux, ce mercredi 4 décembre, en présence de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), et dans le prolongement du protocole d’accord signé entre les deux institutions en juin 2019, un workshop
Le Maroc va mettre en place une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ce qu’a annoncé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani. L'objectif de cette stratég
Bank Al-Maghrib (BAM) a organisé, du 4 au 6 avril à Rabat, un séminaire régional portant sur les pratiques de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Organisé en collaboration avec l'instit
L'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) vient d’adopter une nouvelle décision relative aux obligations des professions soumises à sa supervision en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.La décision a pour objet de fixer les modalités d'application des obligation